翔港科技: 2024年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议材料）

上海翔港包装科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会将于2024年11月18日14:30在上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室召开，网络投票时间为2024年11月18日的交易时间段。会议将审议《关于取消续聘并重新聘请公司2024年度审计机构的议案》和《关于追加对外投资暨关联交易的议案》。

关于取消续聘并重新聘请公司2024年度审计机构的议案：公司拟取消续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），重新聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计和内控审计。立信会计师事务所2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元。审计费用拟定为财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用20万元。

关于追加对外投资暨关联交易的议案：公司拟以自有或自筹资金向深圳市金泰克半导体有限公司追加投资人民币10,000万元。金泰克2024年1-6月业务规模同比大幅增长，公司控股股东、实际控制人董建军先生兼任金泰克董事，构成关联交易。本次关联交易金额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.66%，需提交公司股东大会审议。金泰克2023年营业收入94,067.79万元，净利润-35,076.73万元；2024年1-6月营业收入221,019.22万元，净利润14,291.46万元。本次追加投资不会导致公司主营业务发生变化，有利于优化上市公司的整体产业布局。